¡LA LISTA NEGRA DE LOS ROJOS! Conozca a los Criminales de cuello rojo que aparecen en la nueva lista OFAC

Por NotiCensura : domingo, noviembre 06, 2016

Esta publicación de la Oficina de Relaciones Exteriores del Tesoro y Control de Activos ( “OFAC”) está diseñada como un Herramienta de referencia que proporciona un aviso real de las acciones por la OFAC con respecto a las Nacionales y otras personas (que incluye tanto personas físicas como entidades) cuya propiedad es Para ayudar al público en el cumplimiento de las Diversos programas de sanciones administrados OFAC. Los últimos cambios en la Lista SDN
Aparecen aquí antes de su publicación en el Federal Register, y se pretende que los usuarios Dependen de los cambios indicados en este documento.

Tales cambios reflejan acciones oficiales de la OFAC, y se reflejará tan pronto como sea posible en la Federal Register bajo el encabezado “Control de Activos Extranjeros”. Nuevo Registro Federal Notificaciones con respecto a las o los nacionales o personas bloqueadas pueden ser publicados en cualquier momento. Se recomienda a los usuarios que el registro federal y esta publicación electrónica rutinariamente es actualizado para nombres adicionales u otros cambios.

En este caso particular nos enfocaremos a mencionar la lista de los venezolanos y empresas que se encuentran en esta lista:

BERNAL MARTINE Z, Manuel Gregorio
BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA, C.A.
GONZALEZ LOPEZ, Gustavo Enrique
LOPEZ PERDIGON, Roberto Manuel
PÉREZ URDANETA, Manuel Eduardo
VIVAS LANDINO, Miguel Alcides
BENAVIDES TORRES, Antonio Jose
ALCALA CORDONES, Cliver Antonio
CARILLANCA C.A.
CARVAJAL BARRIOS, Hugo Armando
CONTRERAS VIVAS, Juan Pablo
GUILLEN JIMENEZ, Carlos Alberto
SABOGAL ZULOAGA, Orlando
FIGUEROA SALAZAR, Amilcar Jesús
Fawzi Mustafa a.k.a GANAN Fauzi (Hizballah Financial Sanctions Regulations)
GONZALEZ POLANCO, Armando
GRANDA ESCOBAR, Rodrigo
HARB, Abass Hussein (Hizballah Financial Sanctions Regulations)
HARB, Ali Hussein (Hizballah Financial Sanctions Regulations)
HARB, Chekri Mahmoud (Hizballah Financial Sanctions Regulations)
HARB, Khalil Yusif (Hizballah Financial Sanctions Regulations)
HARINGHTON PADRÓN, Katherine Nayarith
Hilal Travel Agency (Hizballah Financial Sanctions Regulations)
Importadora Silvania C.A.
Iran Marine industrial Company SSA
JURADO PALOMINO, Orlay
Kanaan Travel
LEO NTYEV, Vladislav
MADRIZ MORENO, Lisandro
MAKLED GARCIA, Walid
MARTINEZ VEGAS, Juan José
NOGUERA PIETRI, Justo José
Shopping Center TDA 50
Nuevo Continente S.A.
Obras, Servicios y Mantenimiento (OSERMACA)
PEÑA PACHECHO, José Vicente
RANGEL SILVA, Henry de Jesús
RODRIGUEZ CHACIN, Ramón Emilio
SALEH, Bashir
SERRALDE PLAZA, Carlos Fernando
VILLAROEL RAMIREZ, Vassyly Kotosky

Se destaca que en las 997 páginas de esta extensa lista la palabra Venezuela aparece 355 veces



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